关于“和鑫鼎案”集资参与人信息核实登记公告

发布时间:2020-03-18    36757人阅读

被告单位天津市和鑫鼎股权投资基金有限公司非法吸收公众存款案(简称“和鑫鼎案”)涉财产部分现已启动处置工作,为完全、准确掌握集资参与人数和投资金额、受损情况,确保涉案资金善后处置公平、公正,依据处置非法集资相关法律法规和《处置非法集资工作操作流程(试行)》规定,拟对和鑫鼎案集资参与人投资情况进行核查确认登记。现就有关事项公告如下:

一、核实登记时间、登记地点、联系人及联系电话(视疫情情况另行通告)。

二、核实登记需要携带材料

凡参与和鑫鼎案的集资参与人员,应持本人合法有效身份证、出资合同、付款凭据、收款凭据、关联的银行账户及交易流水等能证明充值、提现金额的材料(原件及复印件)、本人名下的银行卡并准备收款账号、开户行、开户网点名称等信息办理核实登记手续。

集资参与人本人不能参加的,可依照《中华人民共和国民事诉讼法》的规定,委托代理人参加现场核实登记。除提供上款所需的证明材料外,还需提供代理人的身份证原件及经公证的委托书原件等材料。

集资参与人为限制民事行为能力人或无民事行为能力人的,依据《中华人民共和国民事诉讼法》的规定,由其法定代理人参加现场核实登记。所需提供的材料除第一款所需的证明材料外,还需提供法定代理人身份证原件以及户口本或监护证明等能够证明双方法定代理身份关系材料的原件。

集资参与人已经死亡的,由其继承权利人持被继承人死亡证明、证明继承权的公证文书(法院生效判决)或有继承权的身份关系证明等材料进行登记。以继承权利人身份证号码为依据开立的银行卡。集资参与人有多名继承权利人的,登记第一个到核实点进行核实登记的继承权利人的身份证号码,各继承权利人之间对返还案款的分配问题由各继承权利人自行解决。

四、注意事项

1.此次核实登记的结果将作为案款发还的数据基础,请集资参与人及时参与,避免因不核实登记而影响自己的合法权益。

2.集资参与人务必按时间节点到指定地点进行集资情况的核实登记,如实提供相关材料,并配合做好核实登记等工作。逾期未登记者,视为自愿弃权,后果自负。

3.故意编造虚假信息,干扰信息核实登记工作,损害集资参与人合法权益的将依法追究相应法律责任。

咨询电话:(022)84375137 

                               天津市东丽区防范和处置非法集资工作领导小组办公室

                                                                2020年 3月12日

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